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美税务官涉嫌诈骗数千万美元

2018-11-10 06:32:45
美税务官涉嫌欺骗数千万美元 美国联邦调查局官员本月7日突击搜查首都华盛顿税务官哈里特·沃尔特斯的住宅和办公室,指控她涉嫌通过假退税行为诈骗,并将她逮捕。

《华盛顿邮报》17日说,FBI16日公布了查获物品清单,其中包括大量名贵珠宝和其他品。

“公主的衣橱” FBI官员7日突击搜查沃尔特斯住宅及其位于华盛顿特区税务和收入办公室4层的办公地点,随后将她逮捕。

FBI提供的物品清单16日晚些时候在华盛顿地区法院公布。

清单显示,FBI官员从沃尔特斯住宅内搜出100多件珠宝、1件貂皮大衣和90个钱包,其中不乏路易威登、香奈儿和古奇等品牌。

清单中还包括1枚珍贵的“费伯奇彩蛋”、多只施托伊本公司制作的高脚杯、13块名表、25箱衣服和414件尚未确认品牌的物品。

沃尔特斯的家虽“其貌不扬”,但里面就像是“公主的衣橱”。

FBI官员说,一并搜出的还有68双鞋子、设计品牌的箱包及其他品。

他们还在她车库内停放的1辆奔驰车附近发现一对镀银蜥蜴雕像、一套银器和一块劳力士手表。

联邦检察官说,51岁的沃尔特斯7年间在一品商店消费达140万美元,而她年薪不过区区8.1万美元。

假退税真欺骗 检察官7日说,沃尔特斯、她的一个朋友、3名亲属以及同事黛安娜·古斯塔斯涉嫌自2004年来从假退税行动中诈骗1600万美元。

检察官次日说,已找到这个欺骗团伙利用58张退税支票骗取至少2000万美元的相关证据。

而据《华盛顿邮报》报道,这些诈骗嫌疑人自2000年至2007年将92张退税支票开给其实不存在的公司或相关机构,骗得3170万美元。

FBI官员7日在沃尔特斯住宅中发现大量空白支票和将现金存入美国银行“普罗维登特之家”公司账户的存款单。

检察官说,这家公司由沃尔特斯的侄子里卡多控制,是这个诈骗团伙将退税支票变现而用来掩人耳目的幌子。

检察人员在本周举行的一次听证会上说,他们担心嫌疑人已将大部分诈骗所得挥霍一空,用于投资房地产和购买汽车等品。

案件还在进一步调查中。

来自执法部门的消息称,政府在诈骗案中的损失可能超过3000万美元。

关键人物 沃尔特斯眼下面临银行诈骗、邮件诈骗和盗窃公款等10项指控。

检察人员在16日的起诉书中说,沃尔特斯和外甥女杰里斯·特恩布尔是诈骗案两名主要策划人。

助理联邦检察官乔纳森·苏说,特恩布尔是案件关键人物。

她收到并涉及了少34张假退税支票,金额高达12

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